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股东会]四创电子:2018年年度股东大会会议资料

时间:2019-04-18 07:49来源:未知 作者:admin 点击:
的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2018年度董事会 公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事 验证关键性节点突破;基

  的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2018年度董事会

  公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

  验证关键性节点突破;基于共面天线的ka/W双频毫米波测云雷达研制成功并开

  系统取得跨越,ATM应用示范系统研发项目在新疆阿克苏地区完成试用,并首获

  开发风电项目。华耀电子大力布局军品电源、工业电源、高功率电子、车载充电,

  知化、物联化、共享化等特性。同时,运营服务将成为安全电子产业的重中之重,

  议”精神定义的新形势新定位,提高政治站位,聚焦主责主业,深化“军民融合”

  领域重点推广交通运输监管与服务平台、地市级网约车信息交互与营运监管平台,

  跟进基于3S的天地一体化精准农业系统等项目;狠抓交通运政信息化行业市场。

  会决议,围绕公司中长期发展战略和2019年经营计划,对公司经营中的重大问

  题提出合理化建议。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股

  2018年,在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章

  2018 年9月25日监事会主席陈学军先生因工作变动,辞去公司第六届监事

  荐,公司2018 年第一次临时股东大会选举惠荣昌先生担任公司第六届监事会监

  司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作,严格执

  度报告及2018年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的

  严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

  管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等对募集资金进行存放、

  则, 加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、

  2018年末公司总资产规模同比年初增长15.44%,净资产规模同比年初增长

  个百分点,主要系本期负债规模增加,其中短期借款增加0.6亿元,长期借款增

  加1.5亿元,融资租赁增加1亿元。本期总资产规模为744,745.62万元,其中占

  年占比21.96%, 3年以上占比10.97%,应收账款期末净额较上年同期增长

  21.22%,分析主要原因为:本年收入同比去年增加1.9亿元,对应应收账款余额

  万元增加30,306.34万元,本年计提存货跌价准备9,755.47万元,存货净额

  注:其他主要包含委托加工物资、周转材料、发出商品、劳务成本、出租商品、工程

  2018年存货同比增长30,306.34万元,其中原材料较上年增加 3,379.88万元,

  主要系博微长安2018年底采购元器件、随机备件进行备货应对2019年产品交付。

  在产品同比增长 19,592.84万元,主要系博微长安合同跨期执行,部分年底投产

  产品预计2019年1季度完工。库存商品较上年增加1,742.71万元,其他存货较

  上年增加5,590.91万元,其中工程施工较上年增加 3,344.60 万元,主要系本期随

  元,主要系本期雷达电子板块开发支出结转无形资产。2018年末开发支出余额

  20,692.25万元,较上年同期增加 1,461.59万元,主要系本期安全电子板块、雷

  通过上述措施的实施,2018年全年确认无形资产7,270.23万元,公司全年

  新增受理专利110项,发明专利占比大幅提升,有效发明专利达92项,并成功

  2018年公司实现营业收入524,638.56万元,相较于去年同期增长3.75%,本

  年利润总额28,743.91万元,相较于去年同期增加19.72%。其中:

  加3,381.08万元,主要系本期无形资产规模增加导致的摊销金额增加989.65万

  元和管理人员薪酬增加1,960.03万元所致;研发费用较去年同期增加3,226.65万

  中金额较大的为“长安整机制造及感知低空”项目,费用化金额6,975.70万元;

  财务费用较去年同期增加1,290.26万元,主要系上期平安合肥项目回款,未确认

  2、资产减值损失:本期资产减值损失较上年同期增加2,377.92万元,主要

  4、资产处置收益同比增加5,525.89万元,主要系博微长安处置老区土地收

  5、营业外支出:本期营业外支出较去年同期增加245.60万元,主要系博微

  本年经营活动现金净流量13,237.23万元,相较于去年同期增长465.87%,

  根据2018年未完成的结转合同和2019年的市场情况,预测公司2019年度

  2018年1-12月母公司实现净利润54,323,900.90元,减去本年提取的法定盈余公

  元,扣除2018年已分配现金19,101,493.20元,本次可供股东分配的利润合计

  公司以2018年12月末总股本159,179,110股为基准,向全体股东每10股派

  发现金红利1.7元(含税),共分配现金红利27,060,448.70元,剩余未分配利润

  《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》内容见上海证券交易所网

  下简称“华耀电子”)、全资子公司安徽博微长安电子有限公司(以下简称“博微

  长安”)与华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)及其控股子公司销售商品、

  关联关系情况:华东电子工程研究所是本公司控股股东,持有本公司45.67%

  开发及生产销售;电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、

  办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品(除危险品)、

  术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法

  备,太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件,特种车辆装备,智能装备,

  无人驾驶装备,机器人,警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务;

  商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。(依法

  技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批

  军用电源等雷达配套产品,购买元器件及委托关联方加工,租赁房屋和机器设备、

  价,由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源,依据《军

  响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  下简称“华耀电子”)、全资子公司安徽博微长安电子有限公司(以下简称“博微

  金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本20亿元,注册地址:

  北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为:对成员单位办理

  (1)存款服务;(2)结算服务;(3)综合授信服务;(4)其他金融服务。

  行。(1)存款及融资:价格按照市场情况协商厘定;(2)结算服务:结算费用均

  由财务公司承担,公司不承担相关结算费用;(3)其他服务:财务公司为为公司

  四创电子17.60亿元;华耀电子1.00亿元;博微长安7.80亿元,用途包括但不限

  2018年,作为公司独立董事,我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

  干规定》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求,恪尽职

  金融服务协议的关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,

  进行了事前审核,听取了汇报,并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见。

  关联董事在审议事项时回避了表决,审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关

  若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,我作为独立董事,对公司对外

  明和独立意见,报告期内,没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况,

  2013年非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公

  司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久

  资金的金额为1.00亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  对于六届七次董事会审议通过的《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、

  《关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见:华普天健

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普所”)具备证券、期货相关业务

  公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司2018年度财务报告及内部控制

  审计工作的要求。我同意公司聘请华普所为公司2018年度财务报告及内部控制

  审计机构,聘期一年,审计服务费用分别为人民币50万元、20万元。公司本次

  聘请2018年度财务及内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况,不

  以2017年12月末总股本159,179,110股为基准,向全体股东每10股派发

  现金红利1.2元(含税),共分配现金红利191,014,93.2元。我认为:该利润分

  上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展需要

  律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定,

  其中公司董事会全年召开了7次会议,审议通过了公司2017年年度报告等关系

  主要开展的工作有公司2017年度财务报告审议、年报编制监督、2018年度审计

  规定,对2016年度利润表进行了追溯调整,能够客观反映公司实际经营状况,财

  务核算符合有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、

  司向招行合肥分行新增申请综合授信额度1.4亿元,期限自董事会审议通过之日

  断完善治理结构,提高公司运作水平,切实维护全体股东的合法权益。2019年,

  2018年,作为公司独立董事,我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

  干规定》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求,恪尽职

  军务参谋,总参兵种部科研局、炮兵局参谋,总装陆装科订部军械局正团职参谋、

  金融服务协议的关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,

  进行了事前审核,听取了汇报,并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见。

  关联董事在审议事项时回避了表决,审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关

  若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,我作为独立董事,对公司对外

  明和独立意见,报告期内,没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况,

  2013年非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公

  司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久

  资金的金额为1.00亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  对于六届七次董事会审议通过的《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、

  《关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见:华普天健

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普所”)具备证券、期货相关业务

  公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司2018年度财务报告及内部控制

  审计工作的要求。我同意公司聘请华普所为公司2018年度财务报告及内部控制

  审计机构,聘期一年,审计服务费用分别为人民币50万元、20万元。公司本次

  聘请2018年度财务及内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况,不

  以2017年12月末总股本159,179,110股为基准,向全体股东每10股派发

  现金红利1.2元(含税),共分配现金红利191,014,93.2元。我认为:该利润分

  上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展需要

  律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定,

  其中公司董事会全年召开了7次会议,审议通过了公司2017年年度报告等关系

  主要开展的工作有公司2017年度财务报告审议、年报编制监督、2018年度审计

  规定,对2016年度利润表进行了追溯调整,能够客观反映公司实际经营状况,财

  务核算符合有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、

  司向招行合肥分行新增申请综合授信额度1.4亿元,期限自董事会审议通过之日

  断完善治理结构,提高公司运作水平,切实维护全体股东的合法权益。2019年,

  2018年,作为公司独立董事,我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

  干规定》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求,恪尽职

  金融服务协议的关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,

  进行了事前审核,听取了汇报,并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见。

  关联董事在审议事项时回避了表决,审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关

  若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,我作为独立董事,对公司对外

  明和独立意见,报告期内,没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况,

  2013年非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公

  司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久

  资金的金额为1.00亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  对于六届七次董事会审议通过的《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、

  《关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见:华普天健

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普所”)具备证券、期货相关业务

  公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司2018年度财务报告及内部控制

  审计工作的要求。我同意公司聘请华普所为公司2018年度财务报告及内部控制

  审计机构,聘期一年,审计服务费用分别为人民币50万元、20万元。公司本次

  聘请2018年度财务及内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况,不

  以2017年12月末总股本159,179,110股为基准,向全体股东每10股派发

  现金红利1.2元(含税),共分配现金红利191,014,93.2元。我认为:该利润分

  上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展需要

  律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定,

  其中公司董事会全年召开了7次会议,审议通过了公司2017年年度报告等关系

  主要开展的工作有公司2017年度财务报告审议、年报编制监督、2018年度审计

  规定,对2016年度利润表进行了追溯调整,能够客观反映公司实际经营状况,财

  务核算符合有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、

  司向招行合肥分行新增申请综合授信额度1.4亿元,期限自董事会审议通过之日

  断完善治理结构,提高公司运作水平,切实维护全体股东的合法权益。2019年,

  2018年,作为公司独立董事,我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

  干规定》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求,恪尽职

  员。1989年4月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。

  金融服务协议的关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,

  进行了事前审核,听取了汇报,并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见。

  关联董事在审议事项时回避了表决,审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关

  若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,我作为独立董事,对公司对外

  明和独立意见,报告期内,没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况,

  2013年非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公

  司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久

  资金的金额为1.00亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  对于六届七次董事会审议通过的《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、

  《关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见:华普天健

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普所”)具备证券、期货相关业务

  公正的执业准则为公司提供审计服务,满足公司2018年度财务报告及内部控制

  审计工作的要求。我同意公司聘请华普所为公司2018年度财务报告及内部控制

  审计机构,聘期一年,审计服务费用分别为人民币50万元、20万元。公司本次

  聘请2018年度财务及内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况,不

  以2017年12月末总股本159,179,110股为基准,向全体股东每10股派发

  现金红利1.2元(含税),共分配现金红利191,014,93.2元。我认为:该利润分

  上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展需要

  律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定,

  其中公司董事会全年召开了7次会议,审议通过了公司2017年年度报告等关系

  主要开展的工作有公司2017年度财务报告审议、年报编制监督、2018年度审计

  规定,对2016年度利润表进行了追溯调整,能够客观反映公司实际经营状况,财

  务核算符合有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、

  司向招行合肥分行新增申请综合授信额度1.4亿元,期限自董事会审议通过之日

  断完善治理结构,提高公司运作水平,切实维护全体股东的合法权益。2019年,

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